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2020-08-12

【公告】董事會通過重要決議

公司名稱:鴻翊 (3521)

主 旨:董事會通過重要決議

發言人:陳怡靜

 

說 明:

一、事實發生日:109/08/12

二、公司名稱:鴻翊國際股份有限公司

三、與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

四、相互持股比例:不適用

五、發生緣由:

    (一)、報告事項:

 1. 提報本公司109年度第2季合併財務報告。

 2.提報購買土地案。

    (二)、討論事項:

 1. 通過銀行中長期授信案。

 2. 通過銀行授信額度續約案。

(三)、臨時動議:
 
 1.通過薪酬委員補選案。

六、因應措施:無。

七、其他應敘明事項:無。